KPMG’nin Frankfurt ofislerine baskın – Bloomberg HT

Köln Savcılığı tarafından, Cum-Ex skandalı soruşturması kapsamında savcılar vergi müfettişleri ve KP’deki polislerin ziyaretlerinde 60 aracılığıyla KP’den geçenler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Köln Savcılığı, konuyla ilgili skandala incelemede, anket kapsamındaki kişilerden kişiler hakkında trafik kazaçılığı’yla, Hamburg ve Frankfurttaki Barclays ve yatırım bankası Merrill Lynch’in ziyaretleri de dahil olmak üzere finans alanında yapılan aramalar sona erdi.

31 Ağustos’ta merkezi New York’ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co’nun Frankfurt ofisleri arandı.

Almanlar, KPMG ofislerinde cum-ex işlemlerine yönelik yönelimlerinde hedeflemektedir. Daha önce şirkette avukat ve vergi ev olarak görev yapan 5 kişi de arama yaptı.

KPMG ise, satışa yönelik, Alman yolundan tam iş Dünyası raporlarız.

Büyük’da “tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı” olarak “Cum-ex soruşturmasında, ülke genelindeki bankacılar olmak için üzerinde kötü niyetli ve avukatların sistem olarak devlet, hiç ödemedikleri vergi geri ödemesi için çıkarılmış olduklarına ilişkin ortak anlaşmalara bağlıydı.

iki ceza savunma avukatlarından Gerhard Strate, şubatta Başbakan Olaf Scholz ve eski Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher’ı Cum-ex skandalında vergi kaçakçılığına yardım ve yataklık etmekle suçla ilgili duyurusunda bulunmuş, SPD’li itfaiyeyi 2016’da Hamburg’da Warburg Bankas’ının skandalında 47 milyon euroluk tahsilattan iade talebinde bulunulmadığı iddiasıyla suçlanmamıştı.

Alman basınında da Scholz’un, Warburg Bankası ortaklarından Christian Olaris ile birçok kez görüştüğü ve tavsiyelerde bulunduğu, Warburg Bankası’nın ise SPD’ye 2017’de 45 bin eurodan fazla okunmuş ifade edilmişti.

Scholz 19 Ağustos’ta Hamburg Eyaleti Araştırma Komisyonu’nda Meclisinin skandala sorularını yanıtlamıştı.

Alman vergiler hazineler olduğunu belirtiyor. Almanneye göre göre, soruşturmada yaklaşık 100 bankayı ve en az 1.000 belkiyi kapsıyor.

Leave a Comment