İngiltere’nin en büyük dolandırıcılık soruşturmasında 100 kişi tutuklandı | dolandırıcılık

Polisin, sahte banka telefon görüşmeleri yoluyla Britanyalılardan on milyonlarca sterlin çalmak için dolandırıcılar tarafından kullanılan “tek duraklı sahtekarlık dükkanı” olarak tanımladığı bir web sitesini çökerten Birleşik Krallık’ın şimdiye kadarki en büyük dolandırıcılık operasyonunda 100’den fazla kişi tutuklandı.

ABD ve Ukrayna’daki yetkililerin yardımıyla Scotland Yard’ın siber suç birimi tarafından bu hafta kapatılan iSpoof dolandırıcılık web sitesi aracılığıyla 200.000’den fazla potansiyel kurbanın hedef alındığı tahmin ediliyor.

Bir aşamada, site kullanılarak oluşturulan sahte kimliklerin arkasına saklanan dolandırıcılar günün her dakikasında yaklaşık 20 kişiyle iletişime geçiyordu ve suçluların yaklaşık 50 milyon sterlin çalmış olabileceği tahmin ediliyor. Dolandırıcılık genellikle eksik rapor edildiğinden, gerçek tutarın daha yüksek olması muhtemeldir.

Bir kurban 3 milyon sterlin dolandırılırken, çalınan ortalama miktar 10.000 sterlin oldu. Dolandırıcı dükkanı işletenlerin 20 aylık bir süre içinde yaklaşık 3,2 milyon sterlin kazandığı tahmin ediliyor.

Dolandırıcılar, Aralık 2020’de kurulan iSpoof’a telefon numaralarını gizlemelerine ve banka veya vergi dairesi gibi güvenilir bir kuruluştan arıyormuş gibi görünmelerine olanak tanıyan bir hizmet için ödeme yaptı. Dolandırıcılar, hizmet için ödeme yapmak için bitcoin kullandı.

Daha sonra insanları para vermeleri veya banka hesaplarına erişmeleri için kandırırlardı. Yıldan Ağustos’a kadar iSpoof aracılığıyla dünya çapında yaklaşık 10 milyon sahte arama yapıldı ve bunların yaklaşık 3,5 milyonu Birleşik Krallık’ta yapıldı. Bunların 350.000’i bir dakikadan uzun sürdü ve 200.000 kişiye yapıldı.

Bu hafta kapatılan hizmetin kullanıcıları anonim olduklarına inanıyorlardı. Ancak durum böyle olmadı ve Elaborate Operasyonu kapsamında şu ana kadar ağırlıklı olarak Londra’da 100’den fazla kişi tutuklandı.

Tutuklamalar arasında, polisin “müsrif” bir yaşam tarzı yaşadığını söylediği, web sitesinin arkasında olduğundan şüphelenilen Teejai Fletcher da yer alıyor.

Londra’nın doğusundaki Western Gateway’den 34 yaşındaki Fletcher, 7 Kasım’da dolandırıcılıkta kullanılmak üzere ürünler yapmak veya tedarik etmek, bir organize suç grubunun faaliyetlerine katılmak ve suç gelirleriyle ilgili konularda suçlandı. Gözaltına alındı ​​ve bundan sonra 6 Aralık’ta Southwark kraliyet mahkemesine çıkacak.

Operasyonu yöneten Met, web sitesini kapatmak için ABD, Hollanda ve Ukrayna’dakiler de dahil olmak üzere uluslararası kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak Haziran 2021’de iSpoof’u araştırmaya başladı.

Müfettişler, 59.000 kullanıcısı olan web sitesine sızdı ve 70 milyon satırlık veri ve bitcoin kayıtları keşfederek şüphelilerin izini sürmeye başlamalarına olanak sağladı.

Şüpheli havuzu çok büyük olduğundan, soruşturma başlangıçta İngiltere’deki kullanıcılara ve siteyi kullanmak için en az 100 bitcoin harcayanlara odaklanıyor.

Met için siber suçlara liderlik eden Det Supt Helen Rance şunları söyledi: “iSpoof’u devre dışı bırakarak daha fazla suçu önledik ve gelecekteki kurbanları hedef alan dolandırıcıları durdurduk.

“Bu web sitesini kullanan suçlulara mesajımız, bilgileriniz bizde ve nerede olursanız olun sizi bulmak için çok çalışıyoruz.”

Polis, iSpoof dolandırıcıları tarafından hedef alınan telefon numaralarının bir listesine sahiptir ve potansiyel kurbanlarla Perşembe ve Cuma günleri metin yoluyla iletişime geçecektir. 25 Kasım’dan sonra alınan herhangi bir mesajın polisten olmadığı konusunda uyardı.

Kısa mesaj, mağdurlardan deneyimleri hakkında daha fazla ayrıntı sağlamak için Met’in web sitesini ziyaret etmelerini isteyecektir. Tıklanabilir bir bağlantı içermeyecektir.

Met tarafından temasa geçilmeyen ancak numara sahteciliği dolandırıcılığının kurbanı olduğuna inanan herkes, olayı Action Fraud’a bildirmelidir.

Polis gücü, mümkün olan yerlerde parayı telafi etmek için Suç Gelirleri Yasasını kullanmayı planladığını söyledi.

Met polis komiseri Sir Mark Rowley şunları söyledi: “Dolandırıcıların masum insanları büyük ölçekte aldatmasına olanak tanıyan araçları ve sistemleri ortadan kaldırarak, bu operasyon, genellikle savunmasız insanları sömürmeye niyetli yozlaşmış kişileri hedef alma konusunda ne kadar kararlı olduğumuzu gösteriyor.”

Leave a Comment