Donald Trump’ın iş imparatorluğu, NY dolandırıcılık davasını süpürerek tehlikeye girdi

New York eyaleti başsavcısı Letitia James, Çarşamba günü Donald Trump ve yetişkin çocuklarından üçünü, kendi mali kazançları için aile şirketleri olan Trump Organizasyonu tarafından tutulan varlıkların değerini yanlış bir şekilde şişirmek için “şaşırtıcı” bir dolandırıcılık olarak adlandırdığı için dava etti. .

James, uygulanırsa eski başkanın emlak kariyerine etkili bir şekilde son verebilecek ve 1920’lerde Queens’te babası tarafından başlatılan Trump Organizasyonunun kendisini tehlikeye atabilecek cezalar arıyor.

Bunlar arasında Trump ve çocukları Donald Jr, Ivanka ve Eric’in bir daha New York’a kayıtlı bir şirketin memuru olarak hizmet vermelerinin yasaklanması da yer alıyor.

Başsavcı, bir mahkemeden Trump’ları haksız elde edildiğini iddia ettiği gelirlerde en az 250 milyon doları geri ödemeye zorlamasını istiyor. James ayrıca, ofisinin banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere olası cezai suçlamalar için kanıtları Adalet Bakanlığı’na havale edeceğini söyledi.

James, 1987 tarihli anısına atıfta bulunarak, “Bay Trump, çalma sanatından kurtulabileceğini düşündü, ancak bugün bu davranış sona eriyor” dedi. Anlaşma Sanatı Bu, Trump’ın imajını Midas dokunuşuyla bir emlak kralı olarak bilemesine yardımcı oldu. “Eski başkanları sıradan Amerikalılarla aynı standartlarda tutmalıyız” diye ekledi.

Dava, Cumhuriyetçi partinin en güçlü figürü olmaya devam eden ve Beyaz Saray için başka bir adaylığı düşünen eski bir ABD başkanına karşı olağanüstü bir yasal işlemi temsil ediyor.

Başsavcı ile Trump’lar ve avukatları arasında şiddetli çatışmalara sahne olan yaklaşık üç yıllık bir soruşturmanın doruk noktası oldu. Trump defalarca Demokrat James’i siyasi kariyerini yok etmek için bir “cadı avı” yapmakla suçladı.

Çarşamba günü bir Trump Organizasyon sözcüsü davayı “siyasi taciz” olarak nitelendirdi ve herhangi bir varlığın aile tarafından mağdur edildiği iddiasını reddetti.

Sözcü, “Yalnızca hiçbir banka zarar görmedi – aslında, yüz milyonlarca dolarlık faiz ve ücret ayarına kadar cömertçe kar ettiler ve söz konusu kredilerin hiçbirini bir kez bile sorun etmediler” dedi.

James’in davasındaki detayların birçoğu Ocak ayındaki bir yasal dosyalamada önizlendi. Davanın merkezinde, Trump ve danışmanlarının borç verenler ve olası iş ortakları için net değerini göstermek için hazırladıkları yıllık “mali durum tablosu” yer alıyor.

James’e göre Trump, rakamın her yıl artmasında ısrar etti. Bunu başarmak için, Trump’ların ofis kuleleri ve golf kulüpleri gibi varlıkların değerini ve hatta eski başkanın Mar-a-Lago malikanesini rutin olarak şişirdiğini söyledi. Bu da, daha uygun koşullarda finansmana erişim de dahil olmak üzere ekonomik faydaları güvence altına almalarını sağladı.

Trump’ın daha sonra vergi faturalarını azaltmak için aynı varlıkların değerini en aza indireceğini iddia etti. Davaya göre, 2011 ve 2021 yılları arasında mali durum beyanı 200’den fazla yanlış değer içeriyordu.

James, “Donald Jr, Eric, Ivanka ve diğer sanıkların yardımıyla, Trump kredi almak ve bunları karşılamak, sigorta yardımları almak ve daha düşük vergiler ödemek için net değerini kanunsuz bir şekilde milyarlarca şişirdi ve deflate etti” dedi.

200’den fazla sayfaya ulaşan bir şikayette yer alan birçok örnek arasında Trump’ın kendi çatı katı dairesi vardı. 2015 yılında, şehirdeki hiçbir dairenin 100 milyon dolardan fazla satmadığı bir zamanda 327 milyon dolar olarak değerlendirdi. Trump’lar, dairenin kare görüntülerine ilişkin tahminlerini neredeyse üç katına çıkararak bunu haklı çıkardılar.

Başka bir örnek, aşağı Manhattan’daki bir ofis kulesi olan 40 Wall Street’i içeriyordu. James’e göre, bir emlak hizmetleri firması olan Cushman & Wakefield, aynı binanın değerini ayrı bir müşteri için yaklaşık 200 milyon dolar olarak tahmin etmesine rağmen, Trump’lar 2011’de 524 milyon dolar değerindeydi.

Eski başkan James’in iddiasına göre, sadece Trump adını taşıdığı için herhangi bir mülke yüzde 30 marka primi ekledi.

Dava, Trump’lara ek olarak, Trump Örgütü’nün uzun süredir finans direktörü olan Allen Weisselberg’i ve kontrolörü Jeffrey McConney’i gösteriyor. Ağustos ayında Weisselberg, savcılarla yaptığı ve beş ay hapis cezasıyla sonuçlanması beklenen bir anlaşmada vergi kaçakçılığından kaynaklanan 15 suçlamayı kabul etmişti.

James’in Trump’ın peşinde koşması, tekrarlanan yasal gecikmeler ve kanıtlarının gücü ve eski bir başkanı suçlamanın esası ve sonuçları hakkında sorularla birlikte uzun bir ilişki oldu.

Manhattan bölge savcısı Alvin Bragg tarafından yürütülen paralel bir ceza soruşturması, bu yıl nezaret eden iki savcının aniden istifa etmesiyle durdu. Çarşamba günü yaptığı açıklamada Bragg, soruşturmasının “aktif ve devam ettiğini” söyledi.

Savcıları zorlayan bir zorluk, Trump’ın muhatap olduğu tarafların, ailenin iddiaları ne olursa olsun ve özellikle de Trump’ın mübalağa ve övünme konusundaki itibarı göz önüne alındığında, kendi durum tespitlerini yapması beklenen Deutsche Bank gibi büyük borç verenler olmasıdır.

Ayrıca, Trump’ın yıllık mali beyanı, eski muhasebecisi Mazars’ın yardımıyla hazırlandı, ancak firma tarafından resmi olarak denetlenmedi. Şubat ayında Mazars, 10 yıllık mali tabloları için artık kefil olamayacağını söyleyerek Trump ile bağlarını kesti.

Bu arada, Trump’ın ayrıntılı yazılı kayıtlar tutmadığı biliniyor. Savcılar, Weisselberg’in kendilerine yardım edebileceğini ummuşlardı ama o, patronu aleyhinde ifade vermeyi reddetti.

Bir ceza davasında savcılar, jüriyi makul şüphenin ötesinde ikna etmelidir. James’in açtığı hukuk davası daha düşük bir ispat yüküyle karşı karşıya.

Bu arada, McLaughlin & Stern’de bir avukat olan Daniel Horwitz’e göre, Trump Organizasyonu ek komplikasyonlarla karşı karşıya kalabilir. “Dolandırıcılıkla suçlanan herkes, kaçınılmaz olarak finansal kurumlardan bir miktar dirençle karşılaşacaklar” dedi.

Başsavcı Manhattan’da şikayetini sunarken, eski başkanın uzun zamandır müttefiklerinden biri olan Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri adına yasadışı lobicilik suçlamasıyla Brooklyn’de yargılanıyordu.

Duruşmanın ilk gününde savcılar, Barrack’ın Trump’ın konuşmalarına konuşma noktaları eklemeye çalıştığı iddia edilen iki yıllık bir süre boyunca “BAE’nin gözü, kulağı ve sesi olarak hareket ettiği” iddiasını ortaya koydular. Abu Dabi’ye hassas bilgiler hakkında.

Avukatı Michael Schachter, özel sermaye yatırımcısının Trump’ı Katar’ın yanında ve gaz zengini Emirlik’e bölgesel ambargo uygulayan BAE de dahil olmak üzere komşu ülkelere karşı yalvardığını iddia ederek bu iddiaları “gülünç” olarak reddetti. .

Schachter, “Tom, BAE’nin düşmanı Katar’a yardım etti” dedi. Barrack’ı “kendi adamı” olarak tanımladı ve 40 milyar dolarlık bir yatırım işinin kurucusu ve başkanının herhangi bir yabancı ülkeye atanmış olabileceği fikrini reddetti. “Bunu, doğru olduğuna inandığı için yaptı.”

New York’ta Mark Vandevelde tarafından ek raporlama

Leave a Comment