Alman polisi Rus oligark Alisher Usmanov ile bağlantılı villaya baskın düzenledi | Alişer Usmanov

Alman polisi, kara para aklama ve AB yaptırımlarını ihlal etme şüphesiyle, güneydeki Bavyera eyaletindeki Tegernsee gölündeki villası da dahil olmak üzere Rus oligark Alisher Usmanov’a ait olduğu anlaşılan çok sayıda mülke baskın düzenledi.

Münih eyalet savcısı yaptığı açıklamada, Çarşamba sabahı 250’den fazla polis memurundan oluşan özel bir birimin Yukarı Bavyera’daki Rottach-Egern belediyesinde üç adreste bir Rus vatandaşına kayıtlı mülkleri aradığını söyledi.

Haber dergisi Der Spiegel ve yayıncı Bayerischer Rundfunk’un raporları, şahsın Rusya cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in müttefiki Usmanov olduğunu belirledi.

Çarşamba sabahı devam eden operasyonda, güneydeki Baden-Württemberg eyaleti ile Almanya’nın kuzeyindeki Hamburg ve Schleswig-Holstein’da da mülklere baskın düzenlendi.

Madencilik ve sporda servetini kazanan erken bir Facebook yatırımcısı olan Usmanov, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı nedeniyle AB, ABD, İngiltere ve İsviçre tarafından yaptırımlar ve varlık dondurmalarına maruz kaldı.

Münih eyalet savcısı, 28 Şubat tarihli AB yaptırım listesindeki bir Rus vatandaşının, Yukarı Bavyera’daki mülklerini denetlemesi için bir güvenlik şirketine ödeme yapmaya devam ederek Almanya’nın dış ticaret yasasını ihlal ettiğini ve böylece malvarlığının dondurulmasını ihlal ettiğini söyledi.

Almanya’nın finans başkenti Frankfurt’ta, baskınlara da karışan savcı, Guardian’a, aynı kişiyi kara para aklama şüphesiyle, offshore hesaplarla bağlantılı şüpheli işlemlerle ilgili olarak soruşturmakta olduğunu söyledi.

Frankfurt savcısı yaptığı açıklamada, 71 yaşındaki Rus vatandaşının 2017 ve 2022 yılları arasında fonların kökenini gizlemek amacıyla birkaç milyon avroluk finansal işlemler yaptığından şüphelenildiğini söyledi.

Savcı, “Şüpheli, aktarılan fonların suç faaliyetleri, özellikle vergi kaçakçılığı suçları yoluyla elde edildiğidir” dedi.

Sözcü, soruşturmaların, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi tarafından elde edilen ve Guardian da dahil olmak üzere uluslararası medya kuruluşlarından oluşan bir konsorsiyumla paylaşılan, offshore hukuk firması Mossack Fonseca’nın veri tabanından 11.5 milyon dosyanın sızdırılmasıyla Panama Belgeleri tarafından tetiklendiğini söyledi.

Der Spiegel’e göre, Bavyera mülklerine yapılan baskının amacı da iddia edilen vergi kaçakçılığına ilişkin kanıtları ele geçirmekti.

Bir zamanlar İngiltere’nin en zengin insanı ve İngiliz futbol takımı Arsenal’in eski hissedarı olduğu söylenen Usmanov’un Almanya’da yüz milyonlarca avroluk vergi kaçırdığından şüpheleniliyor.

Spiegel’in bildirdiğine göre, 2014’ten 2022’ye kadar ağırlıklı olarak müreffeh Tegernsee belediyesinde ikamet eden Alman yetkililer, Usmanov’un devlete yaklaşık 555 milyon avro tutarında gelir ve hediye vergisi ödemesi borçlu olduğuna inanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasından bu yana Özbekistan’a yerleştiğine inanılan oligark, tonaj olarak dünyanın en büyük süperyatının kontrolünü çoktan kaybetti.

600 milyon dolarlık (458 milyon sterlin) Dilbar yatına, yatın gerçek sahipliğini bir “açık deniz gizleme” ağı olarak ortaya çıkaran haftalarca süren mali soruşturma çalışmalarının ardından Nisan ayında Alman federal polisi tarafından el konuldu.

Usmanov’un bir sözcüsü şunları söyledi: “Alişer Usmanov yasal ve gayretli bir vergi mükellefidir ve vergilerini her zaman doğru ve zamanında ödemiştir. Bay Usmanov’un gelirinin çoğunluğu (%75’e kadar) ya hayır kurumlarına bağışlandı ya da vergilere gitti.”

Sözcü, Usmanov’un 2014’ten beri Rusya’da vergi ödediğini ve bunun kendisini çifte vergilendirme anlaşması uyarınca Almanya’daki gelir vergisi ödemekten muaf tuttuğunu ve adıyla bağlantılı mülklerin kendisinin dahil olmadığı aile tröstlerinde olduğunu da sözlerine ekledi. bir yararlanıcı.

“Bay Usmanov’un temettü almak için paravan şirketleri kullandığı iddiaları açıkça yanlış ve karalayıcıdır.”

Leave a Comment